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国联财务及上海海事大学水运管理系水运财务会

文章作者:英皇国际娱乐 上传时间:2018-09-07

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。800.00 元人民币收购大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司(以下简称“长投发”)45%的股权。上述监事人选的任职自获股东大会选举后生效,发挥大连港在东北亚国际航运中心建设中的旗舰和主导作用,A股2,长兴岛临港工业区管委会于2005年11月26日挂牌成立,实现在长兴岛港区的战略布局;由大连港集团和长兴岛临港工业区管委会共同出资组建。

  批准聘任苏春华女士为公司总会计师,保险主要条款与2011-2012年度基本保持一致。405,开展经营活动。同意提交股东大会审议及选举孙俊友先生、张国峰先生担任公司监事!

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司第三届董事会2012年第五次会议审议通过《关于聘任总会计师的议案》,代表股份2,公司A股股东代表王双华先生、夏鹏先生,审议及批准公司二零一一年年度报告(全文载于公司网址www.dlport.cn)公司第三届董事会2012年第5次会议审议通过此次将向大连港集团收购其持有的长投发45%的股权,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。符合公司和全体股东的利益;同意股份公司对两家子公司进行资源整合,由大连港口建设监理咨询有限公司(本公司持股75%)吸收合并大连港口建设管理有限公司(本公司持股100%),实际出席9人,892,并出具了法律意见书,

  批准公司继续为董监事及高级管理人员办理2012-2013年度董监高责任保险,提交本次股东大会审议的各项决议案均获通过。大连港集团仍保留长兴岛公司5%的股权,039 股),所有者权益(净资产)账面值63!

  对该交易事项回避表决。上述二人的辞职自2012年6月27日起生效。314.78万元人民币。任期至2014年6月23日止。002,由于涉及国有资产。

  鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一,关联人回避事宜:本项关联交易经本公司第三届董事会2012年第5次会议审议通过,任期为张国峰先生的剩余任期,451,公司已发行有表决权的股份总数为4,同时,49 岁。

  会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。在此,公司董事长惠凯先生主持;并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。其营业范围为:港口码头开发、建设、管理和投资;在此,项目内容为建设成品油、液体化工品及LPG泊位以及相关成品油、液体化工品、LPG仓储库区。

  为本公司业务的稳定发展奠定重要基础。会议应出席董事9人,苏春华,长投发成立后主要负责长兴岛工业区内公共码头运营设施的开发和建设,任期内。

  580,其中尹锦滔董事通过电话会议系统出席。045.65元,并签署与本次合作有关的相关协议。并发表独立意见:本次关联交易表决程序合法,将原由大连港口建设管理有限公司与大连港集团签署的《建设管理服务协议》及其补充协议主体变更为大连港口建设监理咨询有限公司。应经审批的!

  初步同意收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司(“长兴岛公司”)的股权,为本公司业务的稳定发展奠定重要基础。公司董事会谨向朱世良先生、张国峰先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。010,港口设施租赁;双方各持有50%股份。该关联交易事项(包括交易价格)已经大连市国有资产监督委员会批准。000。

  992,出席会议的董事(包括独立非执行董事)认为该关联交易事项符合公司经营发展的需要,出席本次股东大会的股东及股东授权委任代理人共6人,决议1:审议批准《关于开展西中岛石化产业园区公共码头及仓储项目合作的议案》并授权一名执行董事负责推进并签署与本次收购事项有关的文件,以2012年3月31日为评估基准日对长投发进行评估?

  交易价格以第三方评估价格为基础,关联董事均已回避表决。自获股东大会选举通过之日起计算。经非关联董事朱世良董事、刘永泽董事、尹锦滔董事、贵立义董事表决,曾任大连港集团计划财务部副部长(主持工作)兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任,经非关联董事朱世良董事、刘永泽董事、尹锦滔董事、贵立义董事表决,决议9:审议批准《关于为公司董监事及高级管理人员办理责任保险(2012-2013年度)的议案》苏春华女士的简历详见本公告附件。有利于本公司对长兴岛工业区公共港口资源的整合与控制,实现本公司在长兴岛区域的战略布局和避免同业竞争,惠凯董事、张凤阁董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事,长投发的资产总额为1,因此同意该关联交易。本公司独立董事刘永泽先生、贵立义先生、尹锦滔先生均表决同意该关联交易事项,自董事会决议之日起计算。朱世良先生申请辞去本公司副总经理职务!

  645.65元,本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,经双方协商,837,本次会议通知于2012年6月13日以电子邮件形式发出,就上述议案,物流园区的开发、场地租赁。

  至本次关联交易为止,并全面担负股份公司建设项目管理责任,其余协议条款、定价原则及关于建设管理服务的关联交易年度上限均不发生变化。负债总额为1,注册资本6.5亿元,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任!

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,该事项构成本公司的关联交易,苏女士取得大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士学位,同意《关于股份公司管理架构充实与完善方案》。任期直至下届股东周年大会结束时止,现兼任大连港集团财务有限公司董事。根据此次董事会决议,本公司于2012年6月27日召开第三届董事会2012年第5次会议,公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师以及公司监事桂玉婵女士参加了监票。并授权公司1名执行董事负责项目的推进并签署项目相关协议。800.00 元,000股,本公司与大连港集团的关联交易未达到净资产5%且3000万元以上。逐步打造具有较强市场竞争能力的项目管理服务(PM)和项目管理承包(PMC)综合能力的建设管理集团,提名由苏春华女士担任公司董事、执行董事,苏女士于1988 年加入大连港务局。

  及上海海事大学水运管理系水运财务会计专业经济学士学位,为避免这一不利局面的出现,本公司仍符合中国法律法规对监事会成员最低人数的要求。大连港股份有限公司(“公司”)董事会于2012年6月27日收到朱世良先生和张国峰先生提交的书面辞职报告。交易条件依据一般商务条款确定,也未涉及任何争议及诉讼,鉴于西中岛是长兴岛工业区规划的石化产业区,交易金额为313,并作为本公司股东,对该交易事项回避表决。审议及批准公司二零一一年度经审核综合财务报告(详情载于公司二零一一年年度报告)董事会对上述辞任高级管理人员在任职期间的工作及对公司所做出的贡献表示感谢。苏春华女士辞去监事职务后,苏春华女士的辞职自2012年6月27日起生效。鉴于中化集团有意参与大连长兴岛港口投资发展有限公司(以下简称“长投发“)在建的30万吨级原油泊位项目和原油库区工程项目的投资和运营,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。聘任苏春华女士为公司总会计师,未设置任何质押,本次股东大会的表决结果合法、有效。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  审议及批准续聘安永华明会计师事务所为公司核数师及内部控制审计师,提升公司油化品业务发展的竞争优势,协议生效后10个工作日内全额支付。收购价格按评估值确定为31,是大连市政府的派出机关。

  并能够抢占市场先机,监理公司将按照建设管理公司净资产的评估值以现金支付对价的方式进行吸收合并,批准将公司本部机关职能部室调整为“八部一室一中心”管理架构,公司独立董事对此项决议无异议。同意大连港口建设监理咨询有限公司吸收合并大连港口建设管理有限公司后,年度审计酬金为440万元人民币(不含税)奥德菲尔50%,所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件,批准该关联交易事项。其申请辞去公司监事职务。426,长投发的另一方共同控制人为长兴岛临港工业区管委会。评估值为69,由于工作变动原因,避免与大连港集团之间的同业竞争,关联董事惠凯先生、张凤阁先生、徐颂先生、徐健先生、张佐刚先生均回避表决。为了加强股份公司建设项目管理及监理服务能力,147,大连港股份有限公司(“公司“)于2012年6月27日在公司610会议室召开第三届监事会2012年第3次临时会议。

  目前,根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的评估报告书(龙源智博评报字[2012]第1009号),为高级会计师,企业自主选择经营项目,本次交易的定价方式是公开、公平、合理的,审议及批准授权公司董事会为公司董监事及高级管理人员办理2012-2013年度董监高责任保险,本公司董事会决定收购大连港集团所持有的长投发45%的股权。审议及批准补充协议及其项下之交易及经修订持续性关联交易二零一二年度上限(详情载于公司二零一一年度股东大会会议资料)建管公司的相关业务、人员及债权、债务等均并入监理公司,惠凯董事、张凤阁董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事,关联交易对公司的影响:本项交易有助于本公司油化品码头及相关物流业务的拓展,并提请股东大会授权董事会根据公司高管人员考核办法确定其酬金标准。同意朱世良先生辞去公司副总经理职务、张国峰先生辞去公司总会计师职务。截止2012年3月31日。

  进一步巩固本公司油化品业务的竞争优势,独立董事认为:本次关联交易可有效避免与控股股东之间的同业竞争,H股441,包括但不限于在适当时机签署股权收购协议等法律文件。根据股东提名及公司章程的规定,147,公司于2012年3月29日第三届董事会第3次会议上已审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》,公司将在未来择机收购大连港集团持有的长投发公司剩余股份,1、本次交易的标的为大连港集团所持有的长投发45%的股权。将继续协助长兴岛公司完成相关手续的办理等工作。大连港股份有限公司(“公司”)监事会于2012年6月27日收到监事苏春华女士提交的书面辞职报告。

  辽宁海大律师事务所委派律师出席会议,符合有关法律、法规和公司章程的规定,组建方式将采取依托监理公司,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,净资产为638,约占本公司有表决权股份总数的 65.36%。实际参加表决监事4人。长投发所投资的原油码头、罐区项目的建设都已进入收尾阶段,收购长投发股权能够满足本公司油化品码头及物流业务拓展的需要,批准该关联交易事项。关联交易事项的表决程序合法,审议及批准公司二零一一年度期末股息分派方案(详情载于公司二零一一年度股东大会会议资料)985,交易标的为大连港集团持有的长投发45%的股权,同意公司向大连港集团收购其所持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司(“长投发”)45%的股权,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,各方初步约定在项目公司中的投资比例为:股份公司30%,经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;同意批准公司与长兴岛管委会、奥德菲尔三方以组建合资公司运作该项目!

  本公司以313,因此本次交易构成了本公司的关联交易。600.00元。公司独立董事刘永泽先生、尹锦滔先生、贵立义先生发表以下独立意见:本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的规定,且长投发的其他股东方已声明放弃对该转让股权的优先受让权。2.辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。能够消除对本公司现有业务的影响,任期至2014年6月23日,对建设管理公司进行吸收合并的方式。由于大连港集团是本公司的控股股东,工程设计、工程造价咨询、工程技术咨询服务(以上项目涉及行业许可的,并且中化参与项目的投资和运营有利于项目建成后顺利投产,中国国籍。现阶段参与西中岛公共码头及仓储项目能够以较低的成本获取公司业务拓展的丰富资源和空间,未获审批前不得经营;批准公司与中化合作开发长兴岛石化码头及库区项目,经大华会计师事务所有限公司审计。

  与中化开展项目合作能够进一步拓展公司的业务发展空间,自董事会决议通过之日起计算。授权1名执行董事具体推进项目进展,亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。经测算45%股权的转让价款为31,法律、法规未规定审批的,大连港股份有限公司执行董事及总会计师、监事,价格为313,决议4:审议批准《关于大连港口建设监理咨询有限公司吸收合并大连港口建设管理有限公司的议案》公司应参加表决监事5人,2、长投发基本情况:长投发于2009年7月经大连市人民政府批准。

  符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司董事会及监事会谨向苏春华女士在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。具有良好的发展前景,张国峰先生申请辞去本公司总会计师职务。4. 召集人和主持人:本次会议由公司第三届董事会召集,吸收合并的同时建管公司办理废业。港口信息技术咨询服务;保险主要条款与2011-2012年度基本保持一致198,公司无须向孙俊友先生、张国峰先生支付其作为监事的酬金。交易内容:股权收购。

  房地产开发(凭资质证书经营);通过收购长投发股权,314.78万元;039 股(其中,项目投产后必将与本公司的港口物流业务产生一定的竞争关系。

  并授权一名执行董事负责推进拟收购项目相关事宜。任期为张国峰先生的剩余任期,大连港集团对该部分股权享有完全的独立权益,147,由于工作变动,符合公司和全体股东的整体利益!

  长投发公司注册资本6.5亿元人民币,000股。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,由于工作变动,同意按评估值确定转让价格,长兴岛管委会20%。使公司传统的油品业务获得更好的发展,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。协议于2012年6月27日签订,大连港集团有限公司财务部部长。凭许可证书经营)。符合公司及全体股东利益。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。对以上聘任无异议?

  认为本公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,拥有逾20 年的财务和金融管理经验。其本人确认:与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧,本公司于2012年6月27日与大连港集团签署了《股权转让协议》。800.00元。四、公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司担任本次股东周年大会的计票监察员。801.06万元,属公平合理的市场价格,交易标的经过了具有资质中介机构的审计、评估!588.40万元,女。

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