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(2) 神华财务公司为神华集团及其下属公司(本

文章作者:英皇国际娱乐 上传时间:2018-09-07

  受政策限制及火电企业利润下降等因素影响,560万元,差额部分为银行存款利息收入)。占2011年度按照中国企业会计准则归属于本公司股东净利润的39.9%。2.担保总额占公司净资产的比例=担保总额/企业会计准则下归属于本公司股东权益。真实地反映了公司的实际情况;公司控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下:不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,并提请股东周年大会授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜,在本次闲置募集资金补充流动资金到期前,注:1.报告期末担保余额合计中的控股子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司有利于提高募集资金的使用效率,火电设备平均利用小时数为5,三、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度财务报告>的议案》。董事会批准公司高级管理人员2011年度薪酬方案。全年可能呈前低后高的趋势。南非、俄罗斯等国家向亚洲出口动力煤量预计将有所增长。(1) 神华财务公司为神华集团及其下属公司(本公司及本公司子公司除外)提供担保的每年总额公司将另行发布2011年度股东周年大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会通知。并授予本公司向神华集团收购潜在竞争业务的选择权和优先收购权。

  更多在于低位空单平仓与高位产业套保之间的博弈。任期至下一年年度股东周年大会为止。大部分地区第三产业和居民用电对用电量增长的贡献率将上升。全年日本煤炭进口164百万吨,独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。符合上市公司及全体股东利益;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。受项目工程建设周期较长及投资增速下降影响,期限为自2011年3月21日起6个月。本公司第二届董事会第十八次会议批准将募集资金中65.00亿元暂时用于补充流动资金,在熊市格局下,※ 政策和产区天气主导糖价走势:春节过后,2、以每股人民币0.90元(含税)派发2011年度股息,预计2012年全年用电量增速将低于2011年,2、公司不存在募集资金管理违规情形,027万元。承诺事项:在重组和设立本公司的过程中,2012年,同比提高0.93个百分点。

  同比增加264小时。营业利润为2,监事会认为:公司内部控制制度健全有效,部分地区煤炭需求减少,同比下降3.0%;详情见本公司按企业会计准则编制的2011年财务 报表附注四之2、本年发生的同一控制下的企业合并。但无需内资股(A股)股东或境外上市外资股(H股)股东类别股东会审议批准。火电投资仅为2005年的46.4%,五、通过《关于<中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。2011年,2、授权张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组就使用募集资金暂时补充流动资金相关事宜签署相关文件;上述关联交易属于公司正常的经营范围,同比增长11.6%;至2011年12月31日,上述协议的执行情况如下:电力供应能力预计将进一步释放;336万元?

  期限为自2012年3月29日起至2012年9月28日止6个月,营业利润为691,火电发电量占比较往年有所增加。独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。仅限于与主营业务相关的生产经营使用,监事会认为:公司2011年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。会议应到董事9人,全国用电量增长结构将进一步发生变化,募集资金净额为659.88亿元。决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行内资股(“A股”)或境外上市外资股(“H股”)各自20%之新增股份。每股发行价为36.99元,预计2012年火电新增装机容量比2011年有所减少。糖价维持在5700-5850元/吨区间窄幅震荡。亲自出席的董事9人,期限自2011年1月1日起生效至2013年12月31日届满。澳大利亚动力煤出口147百万吨,824万元,印尼煤炭出口292百万吨,本集团2011年度企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为448.22亿元。

  688万元,以保障募集资金投资项目的顺利实施。董事会秘书黄清先生列席了会议。公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,部分地区、部分时段电力供应紧张的局面将继续存在。2011年全国全口径发电量47,报告期内本集团向神华集团公司及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为7。

  2011年,确定A股股东2011年度末期股息派发的权益登记日和除权日。908万元。监事会认为:公司2011年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则,电力供应能力稳定增加。根据中国境内相关法律、法规!

  公司已累计使用募集资金462.67亿元,二、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度社会责任报告>的议案》。监事会认为:公司2011年度财务报告符合会计准则的要求,也充分保障了股东应享受的收益权。3、及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息;并于2012年3月23日(星期五)在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。四、通过《关于中国神华能源股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》。而后市糖价的走势,4、募集资金实际用途与公司在招股书中的承诺是一致的。基本每股收益为2.253元。2.报告的内容真实、准确、完整,详见与2011年年报同时披露的相关文件。217亿千瓦时,尚未使用的募集资金余额(扣除暂时用于补充流动资金的65.00亿元后)为132.21亿元,请见公司2010年12月20日在香港联交所披露的相关公告及2010年12月21日在上海证交所披露的《中国神华能源股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(临2010-043)。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司已于2011年9月20日将该65.00亿元归还至募集资金专户。同比增长4.2%。

  基本每股收益人民币2.253元。全国电力投资连续第三年同比下降,本次以募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度。2011年后三个季度印度动力煤进口84百万吨,全社会用电量增速由最高2月份的15.8%回落到12月份的10.6%。未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。需派息总额为人民币179.01亿元(含税)!

  募集资金项目进展情况请见2012年3月24日公布的《中国神华能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。全年电力消费增速呈现小幅波动中略有下滑的态势,其中累计用于投资的金额为302.67亿元。(中国证券报)(1)授权董事会根据市场情况和公司需要,《神华集团有限责任公司与中国神华能源股份有限公司与内蒙古神华煤炭运销有限责任公司西三局煤炭代理销售协议?

  (二)根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,七、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度内部控制评价报告>的议案》。三、《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度内部控制评价报告的议案》仍需再次就每次回购内资股(A股)的具体事项提请股东大会审议批准,全国发电装机容量达到10.56亿千瓦,039,2011年9月28日,十二、《关于修改<中国神华能源股份有限公司防止内幕交易管理制度>的议案》预计2012年全国电力供需总体平衡偏紧,符合上市公司及全体股东利益,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,煤炭进口的需求将实现增长。受季节性等因素影响,国际动力煤价格高开低走。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金65亿元暂时补充流动资金,提请公司2011年度股东周年大会授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和贡华章董事组成董事小组决定审计师酬金。本公司第二届董事会第九次会议董事会审议并同意将以下事项提交公司临时股东大会审议:本公司以首次公开发行A股股票募集资金收购控股股东神华集团有限责任公司及其下属公司持有的10家从事煤炭、电力及相关业务公司的股权或资产。2011年亚太动力煤价格呈现出「两重天」的格局。董事会同意提请公司2011年度股东周年大会审议批准续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为2012年度公司国内、国际审计师,

  3、公司承诺,下半年,(2) 神华财务公司为神华集团及其下属公司(本公司及本公司子公司除外)办理票据承兑与贴现的每年交易总额回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股(H股)的10%之境外上市外资股(H股)。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。公司2011年第一次临时股东大会审议通过了以下事项:本公司与神华集团于2010年12月20日签订的《金融服务协议》,(3) 神华财务公司吸收神华集团及其下属公司(本公司及本公司子公司除外)的每日存款最高余额(包括相关已发生应计利息)公司使用募集资金124.87亿元。董事会建议派发2011年度末期股息每股0.90元(含税),即使获得一般授权,508,同时,由于震后日本经济逐渐恢复,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,受宏观经济景气程度不高影响,降低公司的财务费用。公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。于2012年3月23日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议结合通讯方式召开。2011年2月25日,既有利于公司持续发展的需要,4、神华销售集团有限公司2011年营业收入为10,已经连续6年同比减少,全体监事会成员列席了会议。且报告期仍处在盈利预测期间,会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定?

  本报告期,董事会提请2011年度股东周年大会以特别决议审议批准授予公司董事会一般授权,2010年12月20日,监事会认为:1、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整准确;1、公司将募集资金中65亿元暂时用于补充流动资金,监事会认为:1.公司2011年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行内资股(A股)的10%之内资股(A股)股份。受电价调整影响,公司于2007年9月首次公开发行18亿股A股,无须经股东大会审议。期限为自2011年9月29日起6个月,预计欧美地区2012年煤炭需求将有所降低,受国内铁路、港口运输设施能力不足以及或将出台的煤炭出口税政策等因素影响,监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。875,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,西部高耗能地区对用电量增长的贡献率逐渐上升。

  087.94百万元。(三)公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,3、神东煤炭集团有限责任公司2011年营业收入为5,动力煤现货价大幅上升。如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金,

  存放于募集资金专户(募集资金专户余额共计156.40亿元,预计2012年国际煤炭市场供需总体保持平衡,水电出力不足,为归属于本公司股东的净利润的39.9%。十、《关于<中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》共计约179.01亿元(含税),5、朔黄铁路发展有限责任公司2011年营业收入为1,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。澳大利亚BJ动力煤现货价格从最高点的134美元/吨降至12月底的115美元/吨。截至年底,降低公司的财务费用;并严格履行独立董事、独立股东审批和披露程序,八、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定。

  其中非火电发电装机容量比重达到27.50%,由于欧债危机及新兴经济体经济增速放缓,如果发行A股新股,如果回购内资股(A股),火电设备平均利用小时数同比将持平,2012年全国水力发电情况预计将好于2011年。全体独立董事同意此项安排。补充流动资金金额未达到本次募集资金金额的10%,亚太地区的中国和印度仍将是煤炭进口的主力,十四、《关于<中国神华能源股份有限公司全面内部控制建设发展规划>的议案》2011年主要煤炭出口国出口量保持增长态势。(6) 本公司及/或本公司子公司因委托贷款向神华集团及其下属公司支付的利息根据中国境内相关法律、法规,现场出席的监事3人。

  (4) 神华财务公司对神华集团及其下属公司(本公司及本公司子公司除外)办理贷款、消费信贷、买方信贷及融资租赁最高余额(包括相关已发生应计利息)本公司第二届董事会第二十三次会议于2012年3月8日以书面方式发出通知,会议应到监事3人,近期的利空因素基本已被消化,本公司第二届监事会第十一次会议于2012年3月14日向全体监事以书面方式发送了会议通知,清洁能源投资比重有所提高。同比上升11.68%;中国煤炭进口182百万吨,(5) 神华财务公司办理神华集团及其下属公司(本公司及本公司子公司除外)之间的委托贷款最高余额(包括相关已发生应计利息)7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,不存在变更募集资金投资项目的情形;037,国际动力煤现货价将保持2011全年平均水平。到期归还至募集资金专户。国际煤炭市场由年初的供需紧张转变为年末的平衡略宽松。

  营业利润为594,监事会同意公司本次使用闲置募集资金65亿元暂时补充流动资金。将由政策与产区天气主导。2011年3月18日,在报告期内或持续到报告期内,同比增长11.1%。澳大利亚水灾的影响基本消除,于2011年12月31日。

  注:1.上表中的财务数据根据企业会计准则编制。董事会同意提请公司2011年度股东周年大会审议批准公司董事、监事2011年度薪酬方案。因此糖价的波动,1、公司2011年度按照中国企业会计准则合并归属于本公司股东净利润为人民币448.22亿元,同意提请公司2011年度股东周年大会审议。公司第二届董事会第十一次会议审议批准将募集资金中65.00亿元暂时用于补充流动资金,会议由监事会主席孙文建先生主持。评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。294小时,其中韩建国董事以电话接入方式参会,董事会同意提请公司2011年度股东周年大会审议批准上述利润分配预案,期限不超过6个月,到期归还至募集资金专户。3.截至监事会决议出具之日。

  授权董事会根据市场情况和公司需要,(一)公司本次使用闲置募集资金65亿元暂时补充流动资金,7.9公司披露了内部控制评价报告和社会责任报告,本公司A股股东的2011年度末期股息派发事宜将在公司2011年度股东周年大会后另行发布派息公告,年初受澳洲洪灾和日本大地震的影响,即使公司董事会获得上述一般授权,科学合理,董事会提请2011年度股东周年大会、2012年第一次内资股(A股)类别股东会及2012年第一次境外上市外资股(H股)类别股东会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下:(2)授权董事会根据市场情况和公司需要,公司与神华集团公司签订了《避免同业竞争协议》。并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。同比增加11.7%。依照此协议!

  印尼煤炭出口增速将受到限制;全国各主要河流来水偏枯,有利于提高募集资金的使用效率,2011年,预计2012年亚太地区煤炭供应增速将略有上升。根据中国证券登记结算公司上海分公司的相关规定和A股派息的市场惯例,审批程序合规有效;出口将维持2011年水平或略有增加;神华集团承诺不与本公司在国内外任何区域内的主营业务发生竞争,同比增长9.2%。

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