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中国建筑股份有限公司2018年年度股东大会决议公

文章作者:英皇国际娱乐 上传时间:2019-05-10

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心4009会议室

  本次会议由公司董事会召集,由董事长主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《股份有限公司章程》的规定。

  1、公司在任董事5人,出席2人,董事余海龙、贾谌、郑昌泓因公务未能出席;

  2、公司在任监事5人,出席2人,监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出席;

  9、 议案名称:关于集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

  11、 议案名称:关于续聘股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案

  12、 议案名称:关于续聘股份有限公司2019年度内部控制审计机构的议案

  14、 议案名称:关于股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股息派发方案的议案

  17、 议案名称:关于股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案

  以上议案均为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  第9项议案《关于集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》及第10项议案《关于股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案》,控股股东集团有限公司回避表决。

  律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  2、北京市金杜律师事务所关于股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

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